Наблюдением займется не только Комиссия по фин.услугам, но и финансовые разведчики. Пока же платформы, занимающиеся куплей-продажей цифровых монет, контролируются лишь косвенно через коммерческие банки. Для противодействия отмыванию средств в 2018 году Южнокорейский регулятор потребовал от кредитных организаций более тщательно проверять счета бирж.


Местное правительство также планирует составить специальную систему, с помощью которой платформы смогут получать лицензии на работу. Требования будут соответствовать рекомендациям группы, нацеленной на борьбу с отмыванием финансов. Специалисты уверены: такая мера позволит сделать транзакции более прозрачными.

На предотвращение мошенничества в сфере криптовалюты нацелены нововведения, которые предложило Национальное Собрание. Поправки полностью соответствуют нормам FATF и могут быть применены к законодательному акту, касающемуся отчетов и использования данных об операциях. При этом трудности придется испытать биржам – им будет необходимо обмениваться информацией о торговцах цифровыми монетами. Вот только соответствующие сведения криптовалютные переводы не включают.
Понравилась статья? Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями!