Вопрос о приостановке операций при обнаружении подозрительных переводов на более долгий срок, чем сейчас, обсудили участники совещания, прошедшего в Ассоциации Банков. Его главной темой стало противодействие кражам средств у клиентов финансовых организаций. В рамках этой беседы и было затронуто законодательное изменение по 30-дневной блокировке карт.


В числе участников встречи – представители кредитных учреждений, Центробанка и Министерства внутренних дел. Сотрудники МВД сообщили собравшимся, что месяца достаточно для разбирательств и возбуждения дела в случае преступных действий со счетами банковских клиентов. А вот ЦБ такая идея озадачила. Главный банк страны опасается, что фин.организации будут применять меры уже после вывода похищенных капиталов.

При этом сами кредитные учреждения считают: блокировать нужно подозрительные транзакции, а не весь счет. Так что пока вопрос остается на обсуждении. Тем более, Центробанк уверен: механизм еще предстоит доработать. Например, усовершенствования требует процесс возврата денег законному владельцу. Подробное обсуждение предстоит и по взаимодействию всех участников процедуры: от клиента до правоохранителей.
Понравилась статья? Подписывайтесь, комментируйте и делитесь с друзьями!